杏彩体育官网中南红文明集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第六次集会审议通过了《闭于编削〈公司章程〉及局限料理轨造的议案》，全体处境如下：

为进一步推进模范运作，擢升公司料理秤谌，公司依据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《闭于上市公司独立董事轨造改良的观点》《上市公司独立董事管束门径》等相干司法法则、模范性文献央浼，维系公司的本质处境，拟对《公司章程》局限条件举行修订和完满。全体修订实质如下：

为进一步完满公司料理机闭，更好地推进公司模范运作，维系公司的本质处境，并依据《中华百姓共和国公公法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管束门径》等司法法则和模范性文献的央浼，维系公司本质处境，公司拟修订及订定局限料理轨造，全体明细如下表：

此次拟修订的料理轨造中，《董事集会事原则》《股东大集会事原则》《独立董事轨造》《联系往还管束轨造》《召募资金利用管束门径》《管帐师事件所选聘轨造》尚需提交公司股东大会审议。

中南红文明集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次集会审议通过了《闭于召开2024年第一次暂且股东大会的议案》，批准于2024年4月16日召开公司2024年第一次暂且股东大会。现将本次股东大会的相干事项做如下打算:

2、集会召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次集会审议，批准召开2024年第一次暂且股东大会，集会的聚合、召开次序适合相闭司法、行政法则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的规章。

通过深圳证券往还所往还体例举行收集投票的全体时代为：2024年4月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下昼13:00－15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的全体时代为：2024年4月16日9:15-15:00时刻的恣意时代。

（2）收集投票：本次股东大会将通过深交所往还体例和互联网投票体例(向公司股东供给收集方法的投票平台，股权挂号日挂号正在册的公司股东可能正在收集投票时代内通过上述体例行使表决权。

本次股东大会，公司股东可拣选现场投票（现场投票可能委托署理人代为投票）、收集投票中的一种形式，假若统一表决权显露反复表决的以第一次有用投票结果为准。

（2）截至2024年4月9日下昼3:00深圳证券往还所往还已毕后正在中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的全面平时股股东，并可能以书面方法委托署理人出席集会和参与表决，该署理人不必是公司股东。

公司将对中幼投资者（中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级管束职员以及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决零丁计票。

以上议案仍然公司第六届董事会第六次集会审议通过，实质详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相干告示。

（1）挂号形式：股东可能到江苏省江阴市高新时间物业开荒园中南途3号公司证券管束中央挂号，也可能用信函、传真形式挂号，请解释证券管束中央收，以2024年4月15日前公司收到为准。

股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对全体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

2.股东通过互联网投票体例举行收集投票，需遵从《深圳证券往还所投资者收集效劳身份认证交易指引（2016年修订）》的规章处分身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体例原则指引栏目查阅。

兹委托______________先生（幼姐）代表我单元（自己）出席中南红文明集团股份有限公司2024年第一次暂且股东大会，并于本次股东大会遵从下列指示就下列议案投票：

（阐述：如欲投票批准议案，请正在“批准”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票驳斥议案，请正在“驳斥”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

中南红文明集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（以下简称“国联法兰”或“合股公司”）因普通规划须要，拟与江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）签定租赁合同，国联法兰以每年百姓币1,500万元（含税价）向华西法兰举行资产租赁，网罗厂房房钱、宿舍房钱、动产房钱、土地房钱等，租赁限日为三年。

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清幼姐正在华西钢铁集团掌管董事。本次往还组成联系往还。

公司于2024年3月29日召开第六届董事会第六次集会和第六届监事会第五次集会审议通过了《闭于签定租赁合同暨联系往还的议案》。董事会审议该事项时，联系董事薛健回避表决，本项议案以8票拥护、0票驳斥、0票弃权得到董事会通过；监事会审议该事项时，联系监事吴雅清回避表决，本项议案以2票拥护、0票驳斥、0票弃权得到监事会通过。

规划周围：普通项目：锻件及粉末冶金成品出卖；高品德特种钢铁质料出卖；钢压延加工；特种装备出卖；模具出卖；货色进出口；时间进出口；进出口署理；金属轮廓惩罚及热惩罚加工；金属成品修补；金属废物和碎屑加工惩罚；金属质料出卖；金属包装容器及质料出卖；金属东西出卖；金属成品研发；汽车轮毂造作；金属成品出卖；通用装备造作（不含特种装备造作）；通用零部件造作；五金产物零售；紧固件出卖；密封件出卖；呆滞零件、零部件加工；有色金属压延加工；模具造作；时间效劳、时间开荒、时间讨论、时间调换、时间让与、时间施行；高铁装备、配件出卖；风力发电机组及零部件出卖；轨道交通专用装备、症结体例及部件出卖；呆滞装备出卖；轴承、齿轮和传动部件出卖；轴承出卖；呆滞零件、零部件出卖；阀门和旋塞出卖；齿轮及齿轮减、变速箱出卖；国内货色运输署理（除依法须经照准的项目表，凭开业牌照依法自决发展规划行为）

华西法兰是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清幼姐正在华西钢铁集团掌管董事。依据《深圳证券往还所股票上市原则》，该公司为本公司的联系方。

1．往还标的：合股公司拟租赁华西法兰具有的坐落于江苏省江阴市华士镇华西村幼康途18号的1640台呆板装备、局限厂房及所占土地，厂房被疾笑大桥划分为两个区域：个中疾笑大桥以南的厂房（含宿舍）筑设面积为68294.62平方米及所占142.4亩土地，位于疾笑大桥以北的局限厂房筑设面积为10442.5平方米及所占土地。

江苏华信资产评估有限公司于2024年3月28日出具了《江阴中南重工有限公司拟为新设立的合股公司租赁局限房地产及装备涉及的年房钱代价资产评估陈说》（苏华评报字[2024]第208号）。

合股公司拟租赁的局限厂房（筑设面积68294.62平方米，疾笑大桥南）及装备（1640台）涉及的年房钱正在评估基准日2024年2月29日的墟市代价为1,154.81万元，个中厂房年房钱为694.73万元，装备年房钱460.08万元。

评估结论蕴涵增值税，是委评资产于评估基准日时正在保持近况用处和提前一年支出一次房钱的条件下的年房钱墟市代价，不含物业费、水电费和维修珍爱用度。

〈1〉合股公司拟租赁的局限厂房（筑设面积68294.62平方米，疾笑大桥南）所占的土地面积为142.4亩，为华西法兰向江阴市华士镇华西新市村股份经济团结社租赁所得，年房钱为含税284.80万元杏彩体育官网，合股公司通过转租形式租赁该土地。

〈2〉依据华西法兰向江阴市华士镇华西新市村股份经济团结社租赁位于疾笑大桥北的面积19,342.5㎡的房地产，房钱为含税110元/㎡，合计212.77万元；华西法兰管件有限公司将个中厂房7060㎡、辅房1000㎡、宿舍840㎡已对表出租，合股公司通过转租形式租赁结余10,442.50㎡房地产（蕴涵所占土地），对应的价钱为114.87万元。

依据江苏华信资产评估有限公司出具的资产评估陈说，合股公司拟租赁的华西法兰持有或独揽的68294.62平方米厂房（含宿舍）以及呆板装备年房钱为1,154.81万元（含税），转租对应的土地年房钱为284.80万元（含税）；转租位于疾笑大桥以北的局限房地产（含所占土地）年房钱为114.87万元。依据上述评估陈说，租赁上述资产年房钱合计为1554.48万元（含税）。

（1）为保障租赁标的的寻常清点和移交，甲方应编造此次租赁标的的清单明细。甲方编造的租赁标的清单应网罗下述消息：昭着各种租赁标的的名称杏彩体育官网、数目、规格型号、赢得形式实时代（网罗表购、自筑和租赁）、权属处境和近况。

2.2 甲高洁在租赁期内因保持债务、展期、债务置换、新增融资、融资担保等处分租赁标的资产抵质押的，应事先赢得乙方书面批准，若金融机构央浼承租方出具相闭文献的，乙方予以批准及赞成，但乙方不为甲高洁在租赁期内的融资性债务供给任何方法的担保。

3.1甲乙两边应正在基准日前实行移交，正在过渡期内甲乙方各自指派相应的就业职员创设资产移交组，举行资产清点，全盘清点和核算备品备件机物料库存处境；清点和核算固定资产处境。

（1）正在过渡期内，甲方应正在拟交付租赁标的前将“交付通告”和编造的租赁标的清单以书面形式投递乙方，以便乙方做好采纳租赁标的的预备。

3.3 过渡期内，两边该当实行租赁标的交付；自基准日起，租赁标的即由乙方利用。未经乙方批准，租赁期内，甲方不得再利用租赁标的。

3.4 本合同商定租赁事项，如有需要，该当向租赁标的所正在地的不动产挂号机构、房地产管束部分处分挂号注册手续。如有需要，两边可另行缔结《租赁合同》用于挂号注册事宜。

（1）租赁期内，乙方租赁甲方资产的利用费每年百姓币1500万元（含税价），大写：壹仟伍佰万元，网罗自有厂房房钱、宿舍房钱、动产房钱、土地房钱等。

按月支出，于每月滥觞15日前（即第一个月用度支出时代为1月15日前，以此类推）支出当月资产利用费125万元，甲方应正在乙方付款前开具相应的发票给乙方。

5.2 租赁限日届满、按本合同商定提前终止租赁干系，则乙高洁在租赁规划期所参加的一切固定资产（动产装备除表）和举动租赁标的的临盆类规划资产出售或返还给甲方。但甲方批准遵从乙方参加的一切固定资产局限的评估值抵偿结算给乙方，难以独立评估的升级改造等用度，遵从乙方账面净值结算。甲方批准上述抵偿金钱正在租赁已毕后一次性结算给乙方，甲方支出完毕一切抵偿金钱后，乙方参加的固定资产一切权归甲方一切。

5.3甲方升级改造项目中甲方加入投资并计入甲方名下的固定资产，亦举动租赁标的租赁给乙方规划利用，甲方遵从本合同阴谋资产利用费时，已网罗装备改造后的固定资产利用用度。

国联法兰本次拟租赁的局限装备已由华西法兰于2021年4月22 日与华西钢铁集团缔结《典质合同》典质给华西钢铁集团，为债务人江阴华西钢铁有限公司、华士金属、江阴市华西高速线材有限公司向华西钢铁集团的告贷供给担保。债务人均为华西钢铁集团直接或间接持股100%的子公司或子公司，该笔告贷属于内部告贷，本质推行危害较低。本次租赁合同已商定华西法兰踊跃确保甲方及其联系方的各种欠债不会对乙方（国联法兰）的临盆规划变成影响，网罗但不限于因甲方恣意一方的欠债题目导致乙方租赁的规划资产或乙方自有资产被保全、查封或拍卖，若因而给乙方变成耗损的，甲方批准补偿相应耗损。

往还目标：上述联系往还是控股子公司向联系方签定租赁合同是治理办公和临盆规划需求，合同实质属于寻常和需要的往还手脚，有利于保障公司发展寻常的临盆规划行为。

对公司的影响：公司普通联系往还的订价策略和订价按照听从公然、公正、公平规定，不会对公司财政处境、规划功劳爆发倒霉影响，往还手脚不会对公司的独立性爆发影响，公司不会因而春联系方造成较大依赖，以上联系往还不存正在损害公司及公司股东优点的景遇。

危害提示：公司联系往还端庄遵从联系往还订价规定推行，适合公然、公正、公平规定，不会对公司财政处境、规划功劳爆发负面影响，公司的首要交易不会因而而春联系方造成依赖。

2023年9月18日，公司2023年第二次暂且股东大会审议通过了《闭于公司控股子公司签定合同能源管束等合同暨联系往还的议案》，批准控股子公司江阴国联旭新新能源有限公司和联系方华西钢铁集团及其治下企业签定《合同能源管束合同》《光伏电站上彀电量及其电费结算合同》。项目并网发电后，估计每年可能收取电费1,247万元。光伏发电站的运营期为25年，估计共收取电费31,175万元，最终本质收益以本质用电量为准。详见公司于2023年8月31日披露的《闭于公司控股子公司签定合同能源管束等合同暨联系往还的告示》（告示编号：2023-040）。截止到本日，两边尚未爆发往还。

经审核，监事会以为：本次与联系方爆发的联系往还相干事项听从了公正、公平以及真诚取信等规定，不会对公司的财政处境、规划功劳及独立性组成宏大影响，不存正在损害公司及全面股东稀少是中幼股东合法权柄的景遇。因而，监事会批准本次联系往还事项。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事2024年第二次特意集会，全面独立董事批准《闭于签定租赁合同暨联系往还的议案》，并批准将该议案提交公司董事会审议。独立董事特意集会审议的处境如下：

经核查，咱们以为公司本次签定租赁合同暨联系往还的往还价钱合理、平正，适合公平、公然、公正的墟市贸易规定，填塞施展两边的协同效应，适合公司和全面股东的优点，有利于公司的深入起色，未影响公司的独立性，未呈现有进犯公司及中幼股东优点的手脚和处境。因而，咱们一概批准《闭于签定租赁合同暨联系往还的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。

中南红文明集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次集会通告于2024年3月19日以邮件的形式投递全面监事，本次监事会于2024年3月29日正在公司集会室以现场和通信形式召开，本次集会应到监事3名，实到监事3名，个中，监事梁春晖以通信形式参会表决，公司董事、高级管束职员列席集会。本次集会的召开与表决次序适合《公公法》和《公司章程》等相闭规章，表决所造成决议合法、有用。集会由监事会主席吴雅清主办，与会监事经审议，通过了如下决议：

经审核，监事会以为：本次与联系方爆发的联系往还相干事项听从了公正、公平以及真诚取信等规定，不会对公司的财政处境、规划功劳及独立性组成宏大影响，不存正在损害公司及全面股东稀少是中幼股东合法权柄的景遇。因而，监事会批准本次联系往还事项。

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清幼姐正在华西钢铁集团掌管董事。因而，本次往还组成联系往还，联系监事吴雅清幼姐回避表决。

全体实质详见公司同日刊载正在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于签定租赁合同暨联系往还的告示》。

中南红文明集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次集会通告于2024年3月19日以邮件的形式投递全面董事，本次董事会于2024年3月29日正在公司集会室以现场和通信形式召开，集会应出席董事9名，本质出席董事9名，个中，董事刘龙、王效南以通信形式参会表决，公司监事、高级管束职员列席集会，集会正在保障一切董事填塞宣告观点的条件下，以投票表决形式审议表决。本次集会的召开与表决次序适合《中华百姓共和国公公法》和《中南红文明集团股份有限公司章程》等的相闭规章，集会由董事长薛健先生主办。经与会董事审议，通过如下决议：

中南红文明集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（以下简称“国联法兰”）因普通规划须要，拟与江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）签定租赁合同，国联法兰以每年百姓币1,500万元（含税价）向华西法兰举行资产租赁，网罗自有厂房房钱、宿舍房钱、动产房钱、土地房钱等，租赁限日为三年。

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清幼姐正在华西钢铁集团掌管董事。因而，本次往还组成联系往还。

全体实质详见公司同日刊载正在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于签定租赁合同暨联系往还的告示》。

为进一步推进模范运作，擢升公司料理秤谌，公司依据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《闭于上市公司独立董事轨造改良的观点》《上市公司独立董事管束门径》等相干司法法则、模范性文献央浼，维系公司的本质处境，拟对《公司章程》举行修订和完满。

全体实质详见公司同日刊载正在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《闭于编削〈公司章程〉及局限料理轨造的告示》。

为进一步推进模范运作，擢升公司料理秤谌，公司依据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司料理法规》和《深圳证券往还所股票上市原则》等相干司法法则、模范性文献央浼，维系公司的本质处境，拟对《董事集会事原则》举行修订和完满。

为进一步推进模范运作，擢升公司料理秤谌，公司依据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司料理法规》《深圳证券往还所股票上市原则》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司模范运作》等相干司法法则、模范性文献央浼，维系公司的本质处境，拟对《股东大集会事原则》举行修订和完满。

为进一步推进模范运作，擢升公司料理秤谌，公司依据《中华百姓共和国公公法》《上市公司独立董事管束门径》等相干司法法则、模范性文献央浼，维系公司的本质处境，拟对《独立董事轨造》举行修订和完满。

为进一步推进模范运作，擢升公司料理秤谌，公司依据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《深圳证券往还所股票上市原则》等相干司法法则、模范性文献央浼，维系公司的本质处境，拟对《联系往还管束轨造》举行修订和完满。

为进一步推进模范运作，擢升公司料理水。